洗钱：xǐ qián　基本解释：●详细解释：见“ 洗儿钱 ”。

1、期货代销商会员也必须监管和保证他们担保引进的经纪人都符合规则中反洗钱的规定。

2、本文的研究重在借鉴先进国家和地区的成功经验,对如何进一步完善我国的反洗钱法律制度问题进行探讨,以期能够对我国的反洗钱制度建设有所助益。

3、给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。

4、戴维?豪曼说，这些团伙还涉及内定比赛结果、洗钱等其他体育犯罪行为。

5、本文第一部分(包括第一、第二、第三章)在对国内国际的反洗钱现状进行回顾,对当前反洗钱的必要性、迫切性进行分析以后,着重研究了典型的“洗钱”通道? ?金融系统和地下钱庄。

6、试析洗钱罪的法律特征

7、反洗钱机制中的国际合作

8、瑞汇网公司反洗钱条约

9、他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。

10、您或您任何的合伙人是否曾经违反反洗钱法律和规章。

11、阴森新闻：陈水扁被控贪污，洗钱，伪造文书，贿赂，及挪用公款至少两千一百万，他还有被指控藏匿秘密公文。

12、第六届亚太区反洗黑钱小组洗钱方法及

13、辜仲莹辩称，当时是要帮扁嫂吴淑珍投资理财，吴淑珍是前“第一夫人”，他不可能怀疑金钱有问题，他也知道洗钱是非常严重，希望法院还给他清白。

14、洗钱罪若干法律问题浅论

15、得克萨斯州国会议员汤姆.德雷向哈里斯县治安官自首，并在承认了危害国家和洗钱的罪名后得到豁免。

16、洗钱罪的对象不限于资金，还包括财物。

17、台检方12日依洗钱和贪污等罪起诉陈水扁，请求法院给予最严厉之制裁，并声请继续羁押陈水扁。

18、支付交易与反洗钱，梁英武，中国金融出版社， 2003年6月第一版。

19、两年后，因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名，余振东被美国法院判处144个月监禁。

20、去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了BTA的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。

21、论洗钱罪的犯罪构成要件

22、年我国反洗钱法起草以来，关于设定注册会计师以及会计师事务所反洗钱义务的问题也开始受到关注。

23、扁家弊案初期，陈致中、黄睿靓夫妇由当初仅承认是母亲吴淑珍的“人头”到后来主动要求“认罪协商”，形式上虽表现“进步”，但实际上却诚意不足，不仅海外巨款未能如期汇回台湾，就连司法策略也依旧采取推责于母亲，称父亲对洗钱一事毫不知情，力保陈水扁的痕迹相当明显。

24、论洗钱犯罪与国际恐怖主义融资

25、我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。

26、本文从会计的视角，分析了反洗钱行动同会计的联系，旨在探讨会计在反洗钱中的作用。

27、研究背景及意义20世纪80年代以来,洗钱犯罪日益猖獗并在全国范围内迅速蔓延,洗钱犯罪的触角无所不及,手段无所不

28、本论文从刑法学角度对洗钱犯罪进行了研究，全文共分为四个部分。

29、一些担纲快递和洗钱职责的参与者也能从中渔利，于是一项新的入门级产业又逐渐形成。

30、郑翠萍因偷渡和拐卖人口、扣押人质与洗钱于1994年在纽约被起诉，2000年在纽约再度被起诉，此后一直在逃。经移民和海关执法局及联邦调查局(fbi)纽约办事处在全世界范围内长达五年的密集调查，她于2000年4月在香港被捕。第四百一十六条对被拐卖、绑架的妇女、儿童负有解救职责的国家机关工作人员，接到被拐卖、绑架的妇女、儿童及其家属的解救要求或者接到其他人的举报，而对被拐卖、绑架的妇女、儿童不进行解救，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役。

31、据说卖掉新东就是为他洗钱，逃避罪责的。

32、汉斯?迪瑞克德国洗钱人

33、洗钱罪若干争议问题研究

34、论我国洗钱罪的再修订

35、论反洗钱犯罪的机制建设

36、他提醒听众，共和党想方设法阻挠他的(针对"基地"组织的)反洗钱法案获得通过，还阻止他对销毁帐簿、后来应为安然公司破产案负责的会计师严加约束。

37、金融机构反洗钱法律制度研究洗钱罪若干问题探析

38、试论我国洗钱产生的条件及其危害性决策树算法在反洗钱领域中的应

39、阳光绿色网络工程”实施方案所明确列出的四个方面18项重点工作中，手机短信息治理活动、移动信息服务治理活动、互联网接入服务市场专项治理、统一sp代码、电话业务用户实名制、倡导“绿色手机文化”活动等均与治理电信增值业务市场环境密切相关，随着“阳光绿色网络工程”的推进，以上各项工作也全面有序展开。第一条为规范银行业金融机构(以下简称银行机构)联网核查公民身份信息业务处理，进一步落实银行账户实名制，促进社会征信体系建设和反洗钱工作，依据《中华人民共和国反洗钱法》 、 《个人存款账户实名制规定》 、 《人民币银行结算账户管理办法》 ，制定本办法。

40、做好基层金融机构反洗钱工作

41、一是国外资本与国内资本相勾结在中国境内洗钱严重。

42、这就是我们通常说的“洗钱” 。

43、摘要洗钱犯罪活动已经引起我国的高度重视。

44、当时，当局认为保尔杰是在用乐透来洗钱：用非法的利润，购买一张中奖的彩票的一个股份，将其兑现，然后就得到了干净的现金。

45、第十二章-管制洗钱活动

46、二百六台“调查局”反洗钱中心透过国际反洗钱组织“艾格蒙联盟”,获得陈水扁海外密款的情资。 

47、论洗钱罪的特征及其预防对策

48、即使欧洲通过IMF洗钱，他们也不太可能完全的推卸财政失察的责任。

49、而商业银行处于反洗钱工作的第一线，发挥著主力军的作

50、为此建议尽快出台《反洗钱法》 ，完善反洗钱措施，有效防范和打击洗钱犯罪，保障国家金融秩序的稳定与安全。

51、杜丽萍疑被列洗钱案被告后,11月29日晚上驾车在台北县五股乡民义路,在车内引燃废气自杀,送往医院急救,11月30日脱险离院。